Zápis z jednání správní rady č. 2/2022

Zápis z jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

Datum konání: 27. prosince 2022

Čas: 21:00

Forma: Skype konference

Zúčastnění: členové správní rady: Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Petr Hradil, Ing. Libor Mikš

Hosté: Dagmar Juchelková, Jiří Vopelka

Program jednání:

1)      Úvod, schválení programu

2)      Příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy

3)      Změna revizora nadačního fondu

4)      Schválení usnesení

Průběh jednání:

ad 1)    Předsedající se ujistil, že nikdo nemá výhrady k navrženému programu a poté jej nechal schválit.

ad 2)    O aktuálním stavu hospodaření informoval Ing. Mikš. Za rok 2022 značně narostl počet poskytnutých darů. Průměrná výše daru se nepatrně zvedla a překročila 300 Kč, celkově bude objem spravovaných prostředků v tomto roce rekordní. V roce 2022 kvůli vyváženosti silně narostla mezi občany potřeba informací z jiných než mainstreamových  médií. To se právě odrazilo v objemu poskytnutých darů, které v plné výši putují formou příspěvku na dárci podporované projekty. Fond nadále zůstává u své filosofie minimalizace nákladů, určitě nepřekročíme 2000 Kč. Na přípravě výroční zprávy se budou podílet všichni členové správní rady, ekonomické výkazy zpracuje Ing. Mikš.

ad 3)    Podařilo se naplnit úkol z minulého jednání a našli jsme náhradu za současného revizora našeho nadačního fondu. Jedná se o paní Dagmar Juchelkovou. V souladu s minulým usnesením okamžitě zahájíme kroky k jejímu ustanovení do funkce tak, aby mohla funkci převzít k datu 1. 3. 2023. Zároveň jsme se s novou revizorkou dohodli, že provede revizi účetnictví již i za rok 2022, protože výroční zpráva za rok 2022 musí být zhotovena do 30. 6. 2023, tedy v době, kdy bude ve funkci již nová revizorka. Stávající revizor s tímto postupem souhlasí.  

ad 4)    Na závěr členové rady schválili usnesení a jednání  ukončili v 22:45.

Usnesení:

a)      Správná rada schvaluje:

• Paní Dagmar Juchelkovou nar. 21. 2. 1961, bytem Volgogradská 2480/77, Ostrava – Zábřeh, do funkce revizora NF OS-ČMS na tříleté funkční období, a to počínaje dnem 1. 3. 2023.

b)      Správní rada bere na vědomí:

• informaci o aktuálním stavu hospodaření.

c)       Správní rada ukládá:

• Zpracovat účetní závěrku za rok 2022. Z: L. Mikš T: do příštího jednání

• Připravit textovou část výroční zprávy za rok 2022. Z: členové správní rady T: do příštího jednání

• Připravit potřebné doklady a zajistit změnu zápisu ve veřejném rejstříku v osobě revizora.
  Z: L. Mikš. D Juchelková T: do příštího jednání

V Ostravě dne 28. prosince 2022

Zapsal: Ing. Libor Mikš