Zápis z jednání správní rady č. 1/2022

Zápis z jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

Termín konání: 13. května 2022 od 21:00

Forma:  Skype konference

Účast: Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Petr Hradil, Ing. Libor Mikš

a host: revizor Jiří Vopelka

Program jednání:

1)      úvod, schválení programu,

2)      výroční zpráva za rok 2021,

3)      volba revizora,

4)      různé,

5)      schválení usnesení.

Průběh jednání:

ad 1)    Předsedající pan Ing. J. Hauser, CSc., uvítal účastníky jednání. Zeptal se, zda jsou nějaké připomínky nebo doplnění k navrženému programu, a pak jej nechal schválit.

ad 2)    Výroční zpráva NF OS-ČMS za rok 2021 již byla rámcově připravena předem a účastníkům jednání rozeslána mailem. Revizor k předložené zprávě a ekonomickým výkazům neměl žádné připomínky a v tomto duchu předložil svoji revizní zprávu. Po několika formálních připomínkách a doplněních bez dopadu na ekonomické ukazatele byla výroční zpráva schválena. Závěrečnými úpravami byl pověřen předseda správní rady, který tuto zprávu bude podepisovat.

ad 3)    Dne 31. 7. 2022 opět uplyne tříleté funkční období revizora, a revizor již z osobních důvodů nemá zájem ve své práci pokračovat. Zdůraznil, že důvodem nejsou ani směrování našeho NF, ani neshody se členy správní rady. Správní rada si je vědoma, že revizor své rozhodnutí avizoval dostatečně dopředu, již při předchozím prodloužení mandátu. Správní rada konstatuje tento mimořádný stav, bohužel v současné době nemá na pozici revizora náhradu. Bylo dohodnuto, že správní rada bude intenzívně vyhledávat osobu vhodnou na pozici revizora. Dosavadní revizor se uvolil, že bude svoji funkci vykonávat až do doby, než bude za něj nalezena náhrada. Poté se již nebude čekat na konec dalšího funkčního období a náhrada ve funkci bude provedena okamžitě.

ad 4)    Do různého vzhledem k pokročilé době již žádný příspěvek nebyl.

ad 5)    Usnesení bylo jednomyslně schváleno v níže uvedeném znění; poté bylo jednání v 22:50 ukončeno.

Usnesení:

a)      Správní rada schvaluje:

• Výroční zprávu za rok 2021,
• pana Jiřího Vopelku dočasně do funkce revizora do doby, než za něj bude nalezena náhrada.

b)      Správní rada bere na vědomí:

• Revizní zprávu za rok 2021.

c)       Správní rada ukládá:

• Formálně dopracovat Výroční zprávu za rok 2021. Z: Ing. Hauser T: do 30. 6. 2022.
• Nalézt náhradu za revizora fondu. Z: správní rada T: neprodleně.

V Ostravě dne 14. května 2022

Zapsal: Ing. Libor Mikš