Zápis z jednání správní rady č. 1/2019

Zápis z jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

Termín konání: 15. května 2019

Čas: od 21:00

Forma:  Skype konference

Zúčastnění: členové správní rady Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Petr Hradil, Ing. Libor Mikš

a host: revizor Jiří Vopelka

Program jednání:

1)      úvod, schválení programu,

2)      projednání výroční zprávy za rok 2018,

3)      volba revizora,

4)      různé,

5)      schválení usnesení.

Průběh jednání:

ad 1)         Jednání začalo s mírným zpožděním cca 15 minut. Předseda správní rady NF OS-ČMS (dále NF) pan Ing. J. Hauser, CSc., uvítal přítomné a poté byl schválen program jednání v předloženém znění.

ad 2)         Výroční zpráva NF za rok 2018 byla připravena dle zadání z minulého jednání. Všichni účastníci jednání včetně revizora obdrželi zprávu včetně příslušných ekonomických výkazů předem v elektronické formě. Revizor poté vypracoval svoji zprávu se závěrem, že s prostředky NF je nakládáno obezřetně a hospodárně. V tomto směru to je jednoduché, NF téměř žádní náklady nemá a nakládání s prostředky si může kdokoli ověřit na transparentním účtu, protože NF nedisponuje žádnou hotovostí. Nebyly shledány žádné nedostatky a zpráva byla schválena.

ad 3)         Vzhledem k tomu, že tříleté funkční období revizora končí 31. 7. 2019, dohodli se členové správní rady s revizorem na prodloužení jeho mandátu na další funkční období. Revizor avizoval, aby se členové správní rady do budoucna poohlédli po novém revizorovi.

ad 4)         Ing. Mikš informoval, že se právní rámec nadačních fondů změnil a nyní jej řeší Občanský zákoník. Je nutno prověřit, nakolik se nás tato změna dotýká. Z dále probíraných témat žádné úkoly nevzešly, byly pouze rámcové a informativní.

ad 5)         Členové rady schválili usnesení v níže uvedeném znění; pak se předsedající se všemi přítomnými rozloučil a jednání v 21:50 ukončil.

Usnesení: 

a)      Správní rada schvaluje:

• Výroční zprávu za rok 2018,
• pana Jiřího Vopelku do funkce revizora na další funkční období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022.

b)      Správní rada bere na vědomí:

• Revizní zprávu za rok 2018 zaslanou revizorem.

c)       Správní rada ukládá:

• Formálně dopracovat a podepsat Výroční zprávu za rok 2018    Z: Ing. Hauser T: neprodleně

• Prověřit, nakolik se nás dotýkají změny vzešlé z Občanského zákoníku   Z: Ing. Mikš T: do příštího jednání 

V Ostravě dne 15. května 2019

Zapsal: Ing. Libor Mikš