Zápis z jednání správní rady č. 1/2018

Zápis z jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

konaného dne 18. května 2018 od 21:00 formou Skype konference

Přítomní členové správní rady: Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Petr Hradil, Ing. Libor Mikš

Program jednání:

1)      Úvod, schválení programu

2)      Projednání výroční zprávy (dále jen VZ) a revizní zprávy za rok 2017

3)      Diskuse

4)      Schválení usnesení

Průběh jednání:

ad 1)        Předseda NF OS-ČMS (dále NF) pan Ing. J. Hauser, CSc., uvítal přítomné a nechal schválit program jednání.

ad 2)        Hlavním bodem dnešního jednání bylo schválení výroční zprávy NF za rok 2017.  Během dne zaslal mailem svoji zprávu i revizor NF pan Vopelka.  Dle předpokladu závěr revizní zprávy za rok 2017 zní, že s prostředky NF je nakládáno obezřetně a hospodárně. VZ připravená Ing. Mikšem byla ostatním členům správní rady rozeslána předem včetně příslušných ekonomických výkazů, takže si vše mohli prostudovat a na jednání se připravit.  Ve výroční zprávě ani ve výkazech nebyly shledány žádné nedostatky, takže mohla být schválena a předsedajícím ihned podepsána.

ad 3)        Členové rady probírali více témat. Podstatnou byla informace P. Hradila o připravovaném setkání nazvaném Triáda. Zaměření této akce je v souladu s cíli NF a potenciálně by z něh mohly vzejít nějaké projekty, jež by mohl NF nabídnout svým dárcům k podpoře.

ad 4)        Členové rady schválili usnesení v níže uvedeném znění; pak se předsedající se všemi přítomnými rozloučil a jednání v 21:50 ukončil.

Usnesení:

a)     Správní rada schvaluje:

• Výroční zprávu za rok 2017.

b)     Správní rada bere na vědomí:

• Revizní zprávu za rok 2017 zaslanou revizorem p. Jiřím Vopelkou.
• Termín konání akce Triáda ve dnech 13. – 15. 7. 2018.

c)      Správní rada ukládá:

• Všem členům se dle svých možností akce Triáda zúčastnit.
• Ing. Mikšovi předat VZ na Krajský soud v Ostravě. T: neprodleně

V Ostravě dne 22. května 2018

Zapsal: Ing. Libor Mikš