Zápis z jednání správní rady č. 1/2013

Zápis z jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

konaného dne 15. března 2013 od 11:00 v restauraci Prachárna v Olomouci

Přítomni: Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Petr Hradil, Ing. Libor Mikš, Ing. Petr Holý

Program jednání:

1)      Úvod, schválení programu

2)      Kontrola úkolů z minulého jednání

3)      Aktuální stav hospodaření NF

4)      Výroční zpráva a avízo výpovědi revizora

5)      Diskuse

6)      Schválení usneseni

7)      Závěr

Průběh jednání:

ad 1)        Jednání vedl předseda NF OS-ČMS (dále jen NF), program byl bez připomínek schválen.

ad 2)        Scénář filmového klipu byl zpracován a předložen ke schválení. Rada odsouhlasila úhradu nákladů za jeho zpracování. Náklady na natočení klipu přesahují současné možnosti NF, předseda se proto rozhodl natočit klip na vlastní náklady. Rada se rozhodla podpořit projekt soběstačnosti p. Ing. Schlimbacha a přispěla na jeho cestu do Ruska, kde se seznamoval s novými technologiemi.

ad 3)        Od začátku roku 2013 fond zatím obdržel dary ve výši 6 440 Kč, zůstatek z minulého roku činí 26 213 Kč. Platba za provoz webových stránek se mírně zvýšila na 182 Kč/měs.

ad 4)        Revizor NF Ing. Petr Holý sdělil, že pro své pracovní vytížení se již funkci revizora nemůže nadále věnovat s plnou zodpovědností. Zároveň slíbil, že dokončí revizi hospodaření za rok 2012. Došlo k dohodě na ukončení funkce revizora k datu 31. 7. 2013. Revizor svou výpověď k dohodnutému datu zašle písemně.

ad 5)        V diskusi předseda projednal potřebu dotisku propagačních materiálů. Při této příležitosti budou opraveny některé formální a obsahové nedostatky původní verze. L. Mikš připomněl, že byly registrovány záložní domény obcanskysnem.eu, obcansky-snem.cz, obcansky-snem.cz. Jejich roční udržovací poplatek je aktuálně 151 Kč pro domény cz a 133 Kč pro domény eu.

ad 6)        Členové rady schválili usnesení v níže uvedeném znění.

ad 7)        Předsedající poté jednání ukončil a následoval další program.

Usnesení

a)      Správní rada ukládá:

• Všem členům rady intenzívně vyhledávat vhodné kandidáty na funkci revizora, tuto záležitost s nimi předběžně projednat a zjistit jejich případný souhlas. Termín nejpozději do 10. 6. 2013
• L. Mikšovi připravit podklady pro zpracování výroční zprávy za rok 2012. Termín 30. 5. 2013

b)     Správní rada schvaluje:

• Úhradu za scénář klipu propagujícího NF ve výši 10.000 Kč.
• Nadační příspěvek Ing. Schlimbachovi na studijní cestu do Ruska ve výši 5000 Kč.
• Dotisk 200 ks upravených propagačních materiálů s tím, že cena nepřesáhne 5 000 Kč.
• Úhradu poplatků za záložní domény obcanskysnem.eu, obcansky-snem.eu, obcansky-snem.cz registrované přes firmu WEDOS.

c)      Správní rada bere na vědomí:

• Fakt, že Ing. Petr Holý své působení ve funkci revizora NF OS-ČMS ukončí ke dni 31. 7. 2013.

V Ostravě dne 17. března 2013

Zapsal: Ing. Libor Mikš