Zápis z prvního jednání správní rady

Zápis z prvního jednání správní rady

Občanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

konaného dne 6. června 2012 od 9:00 v Olomouci, Dolní náměstí 38

Přítomni: Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Ing Petr Hradil, Ing. Libor Mikš, Ing. Petr Holý

Program jednání:

1)      Úvod

2)      Volba předsedy správní rady nadačního fondu (NF)

3)      Návrh, projednání a schválení statutu NF

4)      Bankovní účet NF

5)      Propagace činnosti NF a webové stránky

6)      Diskuse

7)      Schválení usneseni

8)      Závěr

Průběh jednání:

ad 1)        Na základě pověření nadační listinou první jednání správní rady svolal pan Ing. J. Hauser, CSc., který mu také předsedal. Přizván byl také revizor NF pan Ing. Petr Holý. K navrženému programu jednání nebyly námitky a všechny body byly projednány.

ad 2)        Členové správní rady se dohodli, že funkci předsedy správní rady bude vykonávat

pan Ing. J. Hauser, CSc.

ad 3)        Návrh statutu NF předložil Ing. Mikš. Návrh byl po drobných úpravách schválen a následně podepsán.

ad 4)        Správní rada se rozhodla pro založení transparentního účtu NF u banky FIO. Na tento účet budou vloženy prostředky ve výši 1000 Kč představující majetkový vklad zřizovatelů.

ad 5)        Pro propagaci své činnosti bude NF provozovat stránky www.obcanskysnem.cz tyto stránky jsou v současné době již funkční. Je nutné zajišťovat doménu, webový prostor a design stránek.

ad 6)        V diskusi v souvislosti s jednáním jménem nadačního fondu padla připomínka, že by bylo vhodné mít také razítko NF. Dále se projednávala forma jednání správní rady. Dále se také projednávaly vhodné zkratky názvu nadačního fondu.

ad 7)        Členové schválili usnesení v níže uvedeném znění.

ad 8)        Poté předsedající poděkoval všem přítomným a jednání správní rady ukončil.

Usnesení

a)      Správní rada pověřuje:

• Ing Jaroslava Hausera, CSc. nar. 15. 7. 1960, Jurkovičova 253/10, Brno – Lesná výkonem funkce předsedy správní rady NF
• Ing. Libora Mikše správou webových stránek NF

b)      Správní rada schvaluje:

• StatutObčanského sněmu Čech. Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti
• Provoz stránek www.obdanskysnem.cz a úhradu všech nezbytných nákladů
• Zkratku pro název nadačního fondu ve tvaru NF OS-ČMS
• Možnost vedení jednání správní rady formou konferenčního hovoru přes internet

c)      Správní rada ukládá:

• Založit transparentní účet NF u banky FIO – termín ihned, zodpovědná správní rada
• Zadat zhotovení tří razítek pro každého člena správní rady jedno s jeho jménem – termín do konce června 2012, zodpovědný Ing. Libor Mikš

V Olomouci dne 6. června 2012

Zapsal: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.